Người Việt, 02/11/2011

Nghi can dùng thẻ mua sắm trên $100,000

LOS ANGELES -Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết hai ông Việt Nam vừa bị kết án tù vì tội ăn cắp thẻ tín dụng và danh tánh của người Việt vùng Southland, trong đó có trường hợp dùng thẻ mua hàng lên đến $100,000.

Theo thông cáo báo chí của cơ quan này, ông Hung Van Tieu, 62 tuổi, cư dân Costa Mesa, hôm Thứ Năm tuần trước bị tuyên án tối thiểu 2 năm tù và có thể bị kết án tù liên bang đến 32 năm. Ông này bị truy tố vì đánh cắp thẻ tín dụng và danh tánh trong cộng đồng Việt Nam.

Cũng theo bản thông cáo, các bằng chứng trình bày trước tòa án liên bang trong vụ xử kéo dài ba ngày cho thấy ông Tieu có dính líu đến việc giả mạo danh tánh các nạn nhân gốc Việt để xin thẻ tín dụng. Ông này và đồng bọn gọi đã gọi điện thoại cho các nơi cung cấp thẻ tín dụng, xưng là chủ nhân của thẻ, yêu cầu được cấp thẻ mới, và gởi về địa chỉ thật của chính các nạn nhân.

Những thẻ mới này sau đó bị kẻ gian chận lấy trước khi tới tay người đứng tên xin thẻ.

Ông Tieu dùng những thẻ tín dụng đánh cắp được để rút hàng ngàn đô la tiền mặt ở các sòng bài Bellagio, MGM Grand và Mandalay Bay ở Las Vegas. Ông này cũng mua các món hàng đắt tiền trị giá trên $100,000 gồm đồng hồ Rolex, và các sản phẩm từ các cửa hàng Chanel, Louis Vuitton và Burberry ở Nam California và Las Vegas.

Ông Tieu bị phát giác và kết tội trong các vụ đầu năm 2010 và đầu năm 2011.

Sau khi nhận tội trước tòa Thượng Thẩm Riverside năm ngoái, ông bị tuyên án 16 tháng tù tại nhà tù tiểu bang vào đầu năm nay vì liên quan đến vụ đánh cắp thẻ tín dụng và bị bắt vào Tháng Chín, 2010.

Nội vụ còn liên quan đến một người gốc Việt khác tên là Tony Khac Nguyen, 41 tuổi, cư dân Westminster. Ông này tháng trước cũng bị Thẩm Phán Real tuyên án 51 tháng tù trong nhà tù liên bang.

Ông Tieu sẽ ra tòa án liên bang ngày 30 Tháng Giêng, 2012, do chánh án liên bang Manuel Real xét xử.

Tham gia điều tra vụ án liên quan đến hai người đàn ông Việt Nam này có Toán Ðặc Nhiệm Ðiều Tra Ðánh Cắp Lý Lịch và Tội Ác về Kinh Tế (ITEC) của thành phố Los Angeles. Toán đặc nhiệm này được Sở Kiểm Soát Bưu Ðiện Hoa Kỳ tài trợ, do thanh tra bưu điện và nhân viên tình báo liên bang phụ trách. Toán đặc nhiệm ITEC cũng làm việc với khoảng 15 cơ quan cảnh sát địa phương, tiểu bang và liên bang ở miền Nam California.

(L.N.)

 

 

Hung Van Tieu, 62-Year-Old Costa Mesa Man, Convicted Of Credit Card Fraud, Spent Thousands In Vegas

, OCWeekly.com,

 

So you've posted bond in the state's pending credit card fraud case against you. What's your next step? Clean up your act? Naw. Steal credit cards and blow cash like crazy in Vegas? That's more like it.

 

Well, a 62-year-old Costa Mesa man did just that. On Thursday, a federal jury found Hung Van Tieu guilty of conspiracy, two counts of credit card fraud and aggravated identity theft, according to a U.S. Department of Justice news release.

 

As part of his scheme, in which he targeted people in the Vietnamese community, Tieu called credit card companies, pretended to be someone else and asked them to send a new card, saying he'd misplaced his. Then he "intercepted" the cards before the actual cardholders ever saw them, the press release states.

 

Thom Mrozek, a spokesman for the U.S. Attorney's Office, told the Weekly that prosecutors didn't present evidence about how Tieu intercepted the cards at trial. He did say, however, that they think Tieu, or other members of the scheme, waited outside victims' homes for overnight delivery and took the cards.

 

Once he had the cards, Tieu headed to a slew of Vegas hotels -- the Bellagio, MGM Grand and Mandalay Bay, to be exact -- where he used the fraudulent credit cards to withdraw thousand of dollars in cash. He also blew more than $100 grand at Chanel, Louis Vuitton and Burberry shops in Vegas and California, officials said.

 

Tieu, who faces between two and 32 years in federal prison, is scheduled for sentencing on Jan. 30. Tony Khaki Nguyen, a 41-year-old Westminster man who also played a role in the scheme, was sentenced to four years and three months in federal prison, officials said. The fraud scheme was uncovered by a task force of postal inspectors and secret service agents.


 

 

The United States of Attorney’s Office

Central District of California

http://www.justice.gov/usao/cac/Pressroom/2011/158.html

Orange Couty Man Found Guilty of Using Credit Cards Stolen from Victims in the Vietnamese Community to Purchase Luxury Goods

FOR IMMEDIATE RELEASE

October 31, 2011

LOS ANGELES – A resident of Costa Mesa has been convicted of identity theft and other federal offenses – some of which were committed while he was free on bail in a state case – for his role in a credit card fraud scheme that targeted members of the Southland’s Vietnamese community.

Hung Van Tieu, 62, was found guilty Thursday afternoon of conspiracy, two counts of credit card fraud and aggravated identity theft by a federal jury. As a result of the verdicts, Tieu faces a mandatory minimum sentence of two years and a statutory maximum sentence of 32 years in federal prison.

The evidence presented during a three-day trial in United States District Court showed that Tieu was involved in a conspiracy to fraudulently obtain credit cards. Tieu and other members of the fraud scheme phoned credit card issuers, impersonated Vietnamese victim cardholders and asked the credit card companies to send replacement cards to the victims’ real billing addresses. The credit cards were intercepted before they could be delivered to the legitimate cardholders.

Tieu used the stolen credit cards to withdraw thousands of dollars in cash at the Bellagio, MGM Grand and Mandalay Bay hotels in Las Vegas. He also purchased more than $100,000 in luxury goods, including Rolex watches and items at Chanel, Louis Vuitton and Burberry stores across Southern California and in Las Vegas. Tieu was found guilty in relation to conduct committed in early 2010 and in early 2011.

After pleading guilty one year ago in Riverside Superior Court, Tieu was sentenced earlier this year to 16 months in state prison in a credit card fraud case stemming from an arrest in September 2010.

Tieu is scheduled to be sentenced by United States District Judge Manuel Real on January 30, 2012.

Another person involved in the scheme, Tony Khac Nguyen, 41, of Westminster, was sentenced by Judge Real last month to 51 months in federal prison.

The case against Tieu and Nguyen is the product of an investigation by the Los Angeles Identity Theft and Economic Crimes (ITEC) Task Force, a task force that is funded by the United States Postal Inspection Service and is currently staffed by Postal Inspectors and agents from the United States Secret Service. ITEC also works with approximately 15 other federal, state and local law enforcement agencies across Southern California.

Release No. 11-1